Национальная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Дисциплина [Б1.ДВ.1.1.1]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
1 108 (16 / 16 / 0) Экзамен
Итого 108 (16 / 16 / 0) Экзамен
Компетенции:
  • УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
  • ПК-1.3 - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ
  • ПК-1.4 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга