Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (International System Fighting the Legalization of Criminal Incomes and Terrorism Financing) Дисциплина [Б1.ДВ.1.2.1]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
2 72 (15 / 15 / 0) Зачет
Итого 72 (15 / 15 / 0) Зачет
Компетенции:
  • УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
  • ПК-1.2 - Способен управлять процессами сбора и обработки информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ и применять современные информационные технологии для комплексной обработки данных встроенными средствами СУБД, в целях финансового мониторинга
  • ПК-1.4 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга