Учебная дисциплина направлена на обучение студентов принципам организации и функционирования систем внутреннего контроля, состава требуемых для этого кадровых, информационных, программно-технических и прочих ресурсов, порядка взаимодействия с уполномоченным органом, а также иных вопросов, определяемых ФЗ-115 и подзаконными актами. В курсе рассматриваются такие разделы, как назначение и основные задачи системы внутреннего контроля, нормативная база, типовая структура системы внутреннего контроля, правила внутреннего контроля, основные правила и методы работы системы внутреннего контроля по выявлению подозрительных операций, порядок взаимодействия системы внутреннего контроля предприятия с уполномоченным органом, автоматизация работы системы внутреннего контроля, надзор за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ.