Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Дисциплина[Б1.ДВ.2.4.2]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр
Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.)
Аттестация
3
72 (8 / 12 / 4)
Зачет
Итого
72 (8 / 12 / 4)
Зачет
Компетенции:
ПК-4 - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
ПК-3.2 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
ПК-3.3 - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ
ПК-3.4 - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации