075 Кафедра финансового мониторинга
Описание:
Дисциплина предназначена для получения знаний и формирований навыков в области работы с открытыми информационными ресурсами, используемыми в повседневной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и соответствующих специализированных подразделений государственных корпораций и коммерческих организаций. Рассматриваются принципы информационного поиска и разновидности специализированных и открытых информационных ресурсов, а также особенности их устройства и способы извлечения из них информации. Изучаются языки поисковых запросов и возможности решения с их помощью поисковых задач в рамках отдельных ресурсов. Рассматриваются принципы агрегации, анализа, систематизации информации из разнородных источников. Практически изучаются реальные национальные и мировые ресурсы применительно к типовым задачам расследования в области ПОТ/ФТ.
Структура:
Семестр |
Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) |
Аттестация |
3 |
72 (8 / 16 / 0) |
Зачет |
Итого |
72 (8 / 16 / 0) |
Зачет |
Компетенции:
- ПК-4 - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
- ПК-3.2 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
- ПК-3.4 - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации