Типологический анализ в государственном финансовом мониторинге Дисциплина [Б1.ДВ.2.10.1]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
3 72 (16 / 16 / 0) Зачет
Итого 72 (16 / 16 / 0) Зачет
Компетенции:
  • ПК-2 - Способен анализировать внутренние и внешние факторы и условия; определять параметры финансово-экономического состояния организации и основные показатели эффективности; выполнять их экспертизу
  • ПК-3.2 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
  • ПК-3.3 - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ