075 Кафедра финансового мониторинга
Описание:
Учебная дисциплина направлена на изучение норм и стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, , роли и ключевых функций основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основных принципов их взаимодействия, а также рассмотрение конкретных вопросов, связанных с организацией деятельности системы государственного финансового мониторинга в России .
Структура:
| Семестр |
Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) |
Аттестация |
| 3 |
72 (8 / 12 / 4) |
Зачет |
| Итого |
72 (8 / 12 / 4) |
Зачет |
Компетенции:
- ПК-4 - Способен разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие нормативные документы и регламенты, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
- ПК-3.2 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
- ПК-3.3 - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ
- ПК-3.4 - Способен участвовать в разработке эффективных решений по обеспечению ПОД/ФТ в организации