Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма / International System for Counteraction of Legalization of Criminal Incomes and Terrorism Financing Дисциплина [Б1-ПМ.В.2]
075 Кафедра финансового мониторинга
Описание:
Учебная дисциплина «Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (на английском языке)» предназначена для получения знаний об институциональных основах международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также приобретения умений и формирования навыков по оценке эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
6 72 (30 / 0 / 0) Зачет
Итого 72 (30 / 0 / 0) Зачет
Компетенции:
  • ПК-6.2 - Cпособен выявлять и формализовать типологии финансовых махинаций в сфере ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды первичного финансового мониторинга
  • ПК-6.3 - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма
Задачи воспитания:
  • В44 - формирование культуры финансовой безопасности