Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с принципами, правилами и проблемами информационного взаимодействия в финансовом мониторинге, которое осуществляется на международном, региональном и национальном уровнях. Также предполагается знакомство с основными системами информационного обмена, нацеленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, дисциплина направлена на формирование у студентов навыков анализа информационно-аналитических материалов и их использования в практической работе.