Учебная дисциплина занимается изучением основ аналитической работы в сфере ПОД/ФТ, соответствующей нормативной базы, видов преступлений в указанной сфере, основных методов их выявления и расследования, а также получение знаний в области финансовых расследований в Российской Федерации, об организации процесса сбора, обработки, накопления и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов и формирование у обучающихся навыков выявления сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. В программе рассматриваются вопросы, которые формируют у студентов: способности проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации; способности решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности; способности выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.