075 Кафедра финансового мониторинга
Описание:
Учебная дисциплина направлена на формирование базовых знаний по управлению рисками в системе противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) на государственном уровне.
В курсе рассматривается сущность и взаимосвязь рисков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, изучаются особенности их выявления и оценки, а также применение инструментов по снижению уровня таких рисков (последствий их реализации).
Структура:
| Семестр |
Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) |
Аттестация |
| 4 |
72 (12 / 20 / 0) |
Зачет |
| Итого |
72 (12 / 20 / 0) |
Зачет |
Компетенции:
- ПК-1 - Способен готовить аналитические материалы для оценки текущего финансового состояния организаций, мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
- ПК-3.3 - Способен формировать развернутые схемы взаимосвязанных операций и их участников на основе выявления операций, содержащих признаки ОД/ФТ