Учебная дисциплина направлена на изучение норм и стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, роли и ключевых функций основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основных принципов их взаимодействия, а также рассмотрение конкретных вопросов, связанных с организацией деятельности системы государственного финансового мониторинга в России.