Научно-практический семинар: Современные задачи финансового мониторинга (на английском языке) Дисциплина [С1-ПМ.Б.10]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
9 36 (0 / 8 / 0) Зачет
10 72 (0 / 8 / 0) Зачет
Итого 108 (0 / 16 / 0) Зачет
Компетенции:
  • ПК-1.1 - Способен понимать и оценивать роль и ключевые функции основных компонентов национальной и международной систем ПОД/ФТ, связи между ними и основные принципы их взаимодействия.
  • ПК-1.2 - Способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации.
  • ПК-1.3 - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
  • ПК-1.4 - Способен организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.
  • ПК-1.5 - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.
  • ПК-1.6 - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.