075 Кафедра финансового мониторинга

Структура:

Семестр	Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.)	Аттестация
2	72 (30 / 0 / 0)	Зачет
Итого	72 (30 / 0 / 0)	Зачет

Компетенции:

ПК-15 - Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-1.2 - Способен реализовывать программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации, оценивать и управлять рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях их минимизации.
ПК-1.3 - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
ПК-1.4 - Способен организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.
ПК-1.5 - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.
ПК-1.6 - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.