Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге Дисциплина [С-Б1-ПМ.ДВ1.2]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
7 144 (32 / 0 / 0) Экзамен, Курсовая работа
Итого 144 (32 / 0 / 0) Экзамен, Курсовая работа
Компетенции:
  • ПК-1 - Способен анализировать и формализовывать поставленные задачи, выдвигать гипотезы, устанавливать границы их применения и подтверждать или опровергать их на практике
  • ПК-1.4 - Способен организовывать работу по обеспечению защиты организации от проникновения в нее преступных доходов, а также выявлению и пресечению случаев использования организации для легализации доходов, полученных преступным путем.
  • ПК-1.5 - Способен выполнять основные этапы финансового расследования и оформлять их результаты.
  • ПК-1.6 - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.
Задачи воспитания:
  • В44 - формирование культуры финансовой безопасности