Национальные системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ (на английском языке) Дисциплина [С-Б1-ПМ.В.1]
075 Кафедра финансового мониторинга
Структура:
Семестр Всего (ч) (Лекц / Практ. / Лаб.) Аттестация
5 72 (32 / 0 / 0) Зачет
Итого 72 (32 / 0 / 0) Зачет
Компетенции:
  • ПК-6 - Способен формировать и поддерживать в актуальном состоянии автоматизированные базы и банки данных, использовать информационно-поисковые и логико-аналитические системы
  • ПК-7 - Способен анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных процессов на предмет выявления угроз безопасности
  • ПК-8 - Способен применять методы аналитической разведки, осуществлять оперативно-аналитический поиск, оперативно-розыскной анализ, идентификацию, диагностику, прогнозирование
  • ПК-9 - Способен выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка
  • ПК-10 - Способен участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации, анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений
  • ПК-1.3 - Способен разрабатывать и применять автоматизированные технологии обработки больших информационных потоков (массивов) финансовой и/или экономической информации в режиме реального времени
  • ПК-1.5 - Способен выявлять и формализовать типологии ОД/ФТ с учетом специфики информационной и организационной среды государственного и первичного финансового мониторинга.
  • ПК-1.6 - Способен применять в профессиональной деятельности основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
Задачи воспитания:
  • В44 - формирование культуры финансовой безопасности
  • В45 - формирование ориентации на неукоснительное соблюдение нравственных и правовых норм в профессиональной деятельности